Juridique

Obligation de faire un bon de visite

La règlementation TRACFIN (réglementation qui a pour but de lutter contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme) impose notamment, de vérifier l’identité des clients, le plus en amont et avant d’entrer en relation d’affaires. Le professionnel a donc l’obligation de vérifier l’identité de tout client. Si non, il s’expose à…

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